Por el Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad BILBAO Ría 2000, que se celebrará en primera convocatoria a las doce horas y treinta minutos del día 20 de mayo de 2024 y, en su defecto, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en la Sala del Consejo de la sede de la Sociedad, calle José María Olábarri, nº 4, planta C,

ORDEN DEL DÍA

 PRIMERO.-       Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 y propuesta de aplicación del resultado.

 SEGUNDO.-     Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

 TERCERO.-       Nombramiento de Auditores.

 CUARTO.-        Cese y nombramiento de Consejeros.

 QUINTO.-         Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria.

Se comunica, asimismo, que los accionistas tienen derecho a obtener de forma gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe formulado por el órgano de administración con su justificación, y -en general- cuanta información y documentación requieren la vigente Ley de Sociedades de Capital y sus normas complementarias del Reglamento del Registro Mercantil.

Bilbao, a 18 de marzo de 2024

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

JUAN MARI ABURTO RIQUE